Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні release_zfpz325u2vg3nnpzb4sbb33qyy

by R. O. Baranov

Published in Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ by Oles Honchar Dnipropetrovsk National University.

2015   Issue 7-8

Abstract

Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуваннютероризму потребує вдосконалення класифікації типових та неординарних схем таметодів їх виявлення і попередження. Злочинці постійно удосконалюють свою май-стерність у відмиванні грошей, продовжується глобалізація таких процесів. Поряд збанками, що традиційно використовуються для відмивання грошей (як жертви абояк організатори-співучасники), набувають популярності системи електронних гро-шей. Виникають нові для України злочинні схеми, пов'язані з фінансуванням теро-ризму та приховуванням доходів, отриманих від корупційних схем. Відзначаєтьсянизька ефективність розкриття та покарання таких злочинів, незважаючи на те, щоНаціональний банк підвищив вимогливість до банків щодо функціонування службифінансового моніторингу. Пропонується запровадити в Україні порядок оприлюднен-ня інформації про розкриті правоохоронними органами схеми відмивання грошей(основні параметри), а також розробити інструментарії контрзаходів, спрямованих,з одного боку, на попередження таких схем, а з іншого – на їх своєчасне виявленняна рівні фінансових установ. Доцільно створити єдину базу даних про учасників та-ких схем, доступну для зацікавлених державних органів, а також типові параметрипідозрілостіосіб та операцій з відмивання грошей.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  575.0 kB
file_23y3zq77yfc55jhsvn2ls4ywpm
aspects.org.ua (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2015-08-20
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2311-6420
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 66010ed9-dd81-4936-b0b0-96d2c5f19b35
API URL: JSON